Cómo acreditar la eficacia de los modelos de prevención de delitos en el proceso penal de la persona jurídica
Palabras clave:
Modelos de prevención, proceso penal, certificación de cumplimiento normativo, responsabilidad penal de las personas jurídicas.Resumen
Este trabajo aborda la relevancia de los programas de compliance como objeto de prueba en el proceso penal seguido frente a una persona jurídica. En primer lugar, se tratará de determinar cuáles son los medios de prueba más adecuados para acreditar procesalmente la existencia y la eficacia de estos programas, con especial referencia a la eficacia procesal de las certificaciones realizadas por entidades expertas. A continuación, se analiza el controvertido tema de la carga de la prueba en relación con la vigencia y la eficacia de los modelos de prevención de delitos.
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