¿Cuándo se incurre en blanqueo de capitales?

Una aproximación desde la experiencia española.

Resumen

I. Introducción II. Primera etapa: El mero aprovechamiento de los bienes procedentes del tráfico de drogas como delito de blanqueo de capitales III. Segunda etapa: La extensiva aplicación del delito de blanqueo de capitales IV. Tercera etapa: Aplicación de criterios restrictivos para limitar la aplicación del delito de blanqueo de capitales 1. La finalidad de ocultación, encubrimiento o auxilio 2. La idoneidad de la conducta típica para la consecución de las finalidades de ocultación, encubrimiento o auxilio 3. La relación concursal entre el delito previo y el delito de blanqueo de capitales: ¿concurso de delito o concurso de leyes? El problema del autoblanqueo V. A manera de recapitulación. El comiso como alternativa al blanqueo de capitales. Bibliografía.

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