De la prevención del Blanqueo de Capitales de la Financiación del Terrorismo.

Autores/as

  • Patricia Faraldo Cabana Universidade da Coruña

Palabras clave:

Lavado de Activos, Blanqueo de Capitales, financiación al terrorismo, instrumentos internacionales, modelo de prevención

Resumen

I. Introducción. II. El origen internacional de la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. III. Las razones de un tratamiento similar para dos fenómenos distintos. IV. Reflexiones finales.

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Publicado

05-12-2017

Cómo citar

Faraldo Cabana, P. (2017). De la prevención del Blanqueo de Capitales de la Financiación del Terrorismo. Revista Peruana De Ciencias Penales, 1(31), 193–207. Recuperado a partir de https://rpcp.pe/index.php/RPCP/article/view/58

Número

Núm. 31 (2017): Revista Peruana de Ciencias Penales Nº 31

Sección

DOCTRINA

Categorías

Licencia

Derechos de autor 2017 RPCP

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